La consulenza preventiva a favore del management è volta a consentire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle normative vigenti e al riparo da potenziali profili di responsabilità penale.
IPA offre:
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Servizio di assistenza e consulenza preventiva per la rilevazione delle aree di rischio penale e l’individuazione dei meccanismi di difesa idonei a prevenire l’insorgenza della relativa responsabilità
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Esame dei procedimenti penali pregressi e adozione misure preventive in funzione del settore di attività
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Verifica di validi presidi per evitare l’insorgenza della responsabilità penale derivante dal trattamento di dati e documenti sensibili
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Istituzione di presidi per il monitoraggio e la prevenzione del rischio fiscale
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Monitoraggio della difficoltà economica e finanziaria dell’impresa ( anche ai fini della responsabilità penale in relazione al mancato pagamento delle obbligazioni tributarie e previdenziali)
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Forensic accounting relativo a contabilità forense, attività di vigilanza ex ante, concomitante o ex post e controllo sull’impianto informativo-contabile
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Vigilanza, controllo e consulenza su creative accounting, fraud auditing e politiche di bilancio connesse a frodi occupazionali, fiscali, concorrenza sleale, traffico di influenze e conflitti di interesse
Attraverso:
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Analisi delle aree di attività e valutazione delle aree più esposte al rischio
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Individuazione aree critiche
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Predisposizione sistema di monitoraggio continuo
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Esame dei contratti in essere
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Esame preliminare dei futuri contratti
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Adozione di procedure volte a evitare i rischi rilevati in sede di analisi ed esame
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Formazione del personale sulle modalità e attività operative da rispettare
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Report periodici agli organi di Governance